Guestbook

Elliottevick

14 Aug 2024 - 02:26 am

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Дело БестВей
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Titusdob

14 Aug 2024 - 01:18 am

Набиуллина против развития
Уголовное дело № 1-504/24
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Alonzodycle

14 Aug 2024 - 01:05 am

Стадия секретности тех данных, с которыми строение планирует взаимодействовать. Это должен быть документальное подтверждение органа, какой имеет для это полномочия;Известие из Госстата (Ростата) о присвоении кодов статистики (Копии заверяются у нотариуса);Нуждаться совпадать требованиям законодательства, утвержденным Правительством РФ, которые следят после обеспечением защиты информации, являющейся гостайной, в процессе работы, связанной с использованием такой информации.
Можно ли в арендованном помещении создавать РСП
Открытие РСП
https://77fsb.ru/zashchita-gostayny/licenziya-na-zashchitu-gos-tayny - Лицензия на оказание услуг по защите гостайны

Лицензия на государственную тайну Федеральной здание безопасности России - официозный документ. Выдается организациям любых организационно-правовых форм ради проведения работ, коррелирующих со сведениями, которые составляют государственную тайну на территории всей Российской Федерации. Он дает право коптеть с засекреченными сведениями на протяжении определенного срока.Учредительный условие (около наличии). Копии заверяются у нотариуса;топографии;

Danafus

14 Aug 2024 - 12:04 am

When the case reaches before, to share with the outside world excellent pornographic sites with maximum high demand (American and European), https://reppureissu.com/arjen-irtiotto-turun-seurahuone/, that specialist, like me, suitable for similar activity.

Kraken_ssylkarib

13 Aug 2024 - 08:28 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -e?aeai ioeoeaeuiue

Jerryalcox

13 Aug 2024 - 08:07 pm

Купить Мефедрон в Москве? Сайт - KOKSIK.VIP Купить Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) Москва! - KOKSIK.VIP
.
.
.
Для заказа Мефедрона (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве 24/7 САЙТ - https://kokosik.vip/
Купить в Москве Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) закладкой 24/7 САЙТ - https://kokosik.vip/
Заказать Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве доставкой САЙТ - https://kokosik.vip/
Покупка в руки Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве 24/7 САЙТ - https://kokosik.vip/
Лучший Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве САЙТ - https://kokosik.vip/
Качественный Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве САЙТ - https://kokosik.vip/
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРА В МОСКВЕ НУЖНО НАПИСАТЬ НА САЙТ - https://kokosik.vip/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги для гугла - Мне нужно Купить Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Какие цены на Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Каким образом можно Купить Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Какие сейчас цены на Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве?
Кто сейчас продает Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Как много завезли Мефедрона (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве? Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве купить без йода абсолютно без вреда для организма?
Царь-Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) это название того Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а который продают на официальном доверенном сайте гаранте? Украсть такой Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве не получиться, потому что работают профессионалы?
Какие бывают разновидности Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а сейчас в Москве и почему у нас он самый лучший Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве? Если взять много Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве а заплатить за него мало, такое Возможно?
Новые правила покупки и доставки Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве уже действуют? Круглосуточная покупка Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве только на официальном сайте по ссылке, больше нигде?
Кристаллы Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве уже сравнивают с градом? Шыкарное качество Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве никогда никого не оставит равнодушным или безразличны?
Моментальная покупка Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве и круглосуточная потдержка Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни?
Щедрость насыпи в закладках Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве иногда даже удивляет, потому что закладки Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве всегда на 10% больше чем в заказе?
Занять деньги или занять дорожку такого Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве это не стыдно, это жизнь которой живут постоянно люди в Москве?
Хорошо что Вы всегда на связи - самый частый отзыв про наш Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве за последние пять лет работы на рынке Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве!
Финальная версия разработок всех рецептов Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве можно купить на нашем сайте уже не первый год? Улететь в Небеса сквозь все преграды можно только с нашим Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) ом в Москве!
Единственный Магазин в Москве который реально безопасно доставляет товар в руки не важно какого количества, Это именно наш Сайт Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) а в Москве! Наш Мефедрон (МЕФ МЯУ-МЯУ) в Москве знаю Все!
.
.
.
МОСКВА-РОССИЯ-МЕФЕДРОН (МЕФ МЯУ-МЯУ) -ЗАКЛАДКИ-ДОСТАВКА В РУКИ -ГАРАНТИИ - КУПИТЬ - КРУГЛОСУТОЧНО - РОССИЯ
.
.
.
Конец тегов

Nevacoolo

13 Aug 2024 - 07:22 pm

(см. текст в предыдущей редакции)проекты технической документации для новые технику, технологию, использование которых может оказать влияние на окружающую среду, а также технической документации для новые вещества, которые могут делать в природную среду;Получить лицензию ФСБ на работы и услуги, выполняемые со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ), довольно безраздельно раз. Намного сложнее не потерять ее в ходе деятельности присутствие проверке. Воеже подтвердить ожидание деятельности, квалификацию специалистов, страна определенным ПО и пр., надлежит хорошо свет всетаки нюансы законодательства. Предлагаем взвесить изза и насупротив, дабы оценить реальную обязанность в лицензии ФСБ.
Понятие государственной тайны
Готовая компания с лицензией на отходы
https://neva-c.ru/vstuplenie-v-sro/stoimost-vstupleniya-v-sro-v-stroitelstve/vstuplenie-v-sro-stroiteley-v-moskve - вступить в СРО строителей цена под ключ

Лицензиат составляет объявление, собирает часть необходимых документов и подаёт их совместно с квитанцией относительный оплате пошлины в УФСБ.Кто проводит: любые физические лица, ИП и юридические лица, планирующие деятельность, указанную в ст. ст. 11 и 12 ФЗ «Относительный экологической экспертизе» №174-ФЗ.намерение ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности;

Rogerpep

13 Aug 2024 - 05:41 pm

Военный адвокат Запорожье. Бесплатная консультация
юрист Запоріжжя
— это опытный специалист имеющий высшее юридическое образование, сдавший квалификационный государственный экзамен на право осуществления адвокатской деятельностью и специализирующийся в основном на военных делах
Вся правовая помощь военного адвоката осуществляется в индивидуальном порядке, грамотно, четко и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Мы как военные юристы действуем не против органов Украины или министерства обороны, мы действуем во благо Украины — наших защитников и граждан Украины, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию связанную с незнанием военного и действующего законодательства.

Поскольку, проявив патриотизм и чувство гражданской ответственности – став на защиту суверенитета страны, граждане участвующие и помогавшие в обороне после, становятся никому не нужными, особенно если военнослужащий стал инвалидом, потерял часть тела или конечность, и не может самостоятельно защитить свои права. Именно в таких ситуациях мы как военные адвокаты приходим на помощь, и добиваемся в установленном законом порядке справедливости, необходимых выплат, установление статуса, оформление пенсий, льгот и т.п.

Тоже касается, и получение отсрочки от мобилизации, когда например, безосновательно призывают сына у которого отец инвалид 2 группы, или мать прикованная из-за тяжелой болезни к постели, и требующая постороннего ухода. Это же относится и к военнослужащим, рапорта которых не регистрируются в канцелярии воинской части и полностью игнорируются, под прикрытием суеты боевых действий..

Именно в таких ситуациях, мы приходим на помощь и с помощью ЗАКОННЫХ методов правовой защиты, используя свой опыт полученный при ведении аналогичных военных дел добиваемся справедливости.

Jekoxige

13 Aug 2024 - 05:38 pm

https://cometa-casino3.ru
Start winning today, get a no deposit gift or free spins of your choice. Only the top best bonuses!

Kraken_ssylkarib

13 Aug 2024 - 03:11 pm

KRAKEN Ссылка, зеркало, сайт. Как войти в даркнет маркетплейс -e?aeai oaeaa?aii